18. júl 2018
Facebook
streda, 11 júl 2018 22:00

Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí

Written by 
Rate this item
(0 votes)

MADRID 11. júla (WebNoviny.sk) - Európsky policajný úrad (Europol) v stredu informoval, že pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť dva gangy zapojené do rozsiahleho prania peňazí. Zločinecké organizácie podľa odhadov svojou činnosťou preprali zhruba 2,5 milióna eur, z ktorých väčšina predstavovala výnosy z obchodovania s drogami. Podľa Europolu gangy prepierali peniaze tak, že veľké sumy premenili na kryptomeny ako Bitcoin a Altcoin alebo ich "šmolkovali", a teda rozdeľovali nelegálne výnosy na malé platby. Odporúčame:
Polícia obvinila dvoch mužov z výroby a obchodovania s drogami, hrozí im až 20-ročné väzenie Jedna z organizácií fungovala z viacerých miest v Španielsku a vo Francúzsku, ďalšia mala sídlo v Madride. Polícia zatkla dovedna 23 členov týchto gangov, z ktorých väčšina je zo Španielska, Kolumbie a Venezuely. V súvislosti s prípadom muži zákona prehľadali 12 domov - dva v Kolumbii a desať v Španielsku.

Viac k témam: Europol, pranie špinavých peňazí
Zdroj: Webnoviny.sk - Europol pomohol polícii v Španielsku a Kolumbii rozbiť gangy zapojené do prania špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

Read 19 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner